Tag: Blanchiment Dargent
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La Tunisie présente un projet régional contre le blanchiment d’argent
Le projet régional “Blanchiment d’argent provenant de crimes, de la traite des personnes et du trafic de migrants vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord” a fait l’objet d’une présentation des principaux résultats des travaux. Ledit projet est un travail de collaboration entre la Tunisie et l’Égypte. Les représentants de 21 pays ont participé à…
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AIMCF : une formation pour soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude
L’Académie Internationale des Métiers du Contrôle de la Finance (AIMCF) a finalement vu le jour ce vendredi 31 janvier 2020. L’annonce a été faite à l’occasion d’une conférence de presse organisée par l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT), en présence du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, et du…
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Blanchiment d’argent : la Tunisie est “largement conforme” aux recommandations du GAFI
En octobre 2019, la Tunisie a été officiellement retirée de la liste des pays exposés au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent, établie par le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI). Depuis cette date, notre pays continue de faire des progrès notables, comme en témoigne la dernière classification du Groupe d’Action Financière au Moyen-Orient et…
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Blanchiment d’argent : plus de 200 arrestations dans une vaste opération mondiale
Une vaste opération de lutte contre le blanchiment d’argent a été lancée dans le monde entier par Europol. L’organisme a présenté les principaux résultats ce mercredi 4 décembre 2019. Dans cette optique, plus de 1000 enquêtes ont été ouvertes dans 31 pays. Dans ce cadre, 228 personnes ont été appréhendées et 3800 “mules financières” ont…
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Lutte contre le terrorisme: que peut le contrôle financier?
La Commission tunisienne d’analyse financière (CTAF) a participé aux travaux de la réunion du Groupe d’examen de la coopération internationale en date du 26 juin 2018, ainsi qu’à l’Assemblée générale du groupe d’action financière (GAFI) du 27 au 29 juin 2018 à Paris. L’objet était d’examiner l’évolution du contrôle financier dans le cadre de la…